Close ad

القبض على مدير مصنع لغسل 9.6 مليون جنيه من أموال ديون مستحقة لصالح الدولة

20-1-2024 | 14:20
القبض على مدير مصنع لغسل  مليون جنيه من أموال ديون مستحقة لصالح الدولةغسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة الإسكندرية، لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة. 

موضوعات مقترحة

تمكن المذكور من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ 9.6 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: