Close ad

حصيلة الإتجار بالنقد.. الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

8-12-2023 | 15:31
حصيلة الإتجار بالنقد الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيهغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة