Close ad

الأموال العامة تضبط شخصين لتداول النقد بالسوق السوداء وغسل 10 ملايين جنيه من تجارتهم

8-12-2023 | 16:23
الأموال العامة تضبط شخصين لتداول النقد بالسوق السوداء وغسل  ملايين جنيه من تجارتهمجرائم الأموال العامة - أرشيفية
أشرف عمران

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات تجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات  والمحال التجارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: