Close ad

الداخلية تكشف عملية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه يقودها 3 أجانب من تجارة المخدرات

7-12-2023 | 17:24
الداخلية تكشف عملية غسل أموال بقيمة  مليون جنيه يقودها  أجانب من تجارة المخدرات غسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- "ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى. 

تبين من المعلومات قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة