Close ad

حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد شخصين لغسل 60 مليون جنيه

6-12-2023 | 15:53
حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد شخصين لغسل  مليون جنيهاتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
أشرف عمران

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية")، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: