Close ad

متهم فيها سيدة و3 آخرين.. تفاصيل قضية غسيل أموال بـ 350 مليون جنيه من الاتجار في المواد المخدرة

21-9-2023 | 02:15
متهم فيها سيدة و آخرين تفاصيل قضية غسيل أموال بـ  مليون جنيه من الاتجار في المواد المخدرةغسيل أموال - أرشيفية
عبد الرحمن علي عطية

​تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات). 

كما تبين من المعلومات قيامهم بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: