قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة"، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعها عن سداد تلك المديونية.
موضوعات مقترحة
كشفت المعلومات والتحريات أن المذكورة تمكنت وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات.
كما تبين قيامها بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
قدرت متحصلات نشاطها الإجرامى بـ 1.3 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.