قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
تبين من المعلومات اتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما.
كشفت التحريات محاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء (الوحدات السكنية – السيارات والدراجات النارية- المشغولات الذهبية).
كما تبين قيامهما بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.