نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وعرض قطع أثرية مقلدة لبيعها والاتجار بها.
موضوعات مقترحة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها عقب ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهما مبالغ مالية أجنبية "مقلدة" - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").
وبمواجهتهما قررا بتقابلهما مع شخصين غير معلومين لديهما تعرفا عليهما عن طريق أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالى محلى مقابل مبلغ مالى أجنبى، وحال إتمام عملية البيع بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوى تم ضبطهما، وتمكن الشخصين الآخرين من الهروب بالمبلغ المصرى المُشار إليه.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن القائمين على ارتكاب الواقعة، وهو تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين، عن طريق عرض قطع فرعونية مقلدة بزعم أنها قطع أثرية "خلافاً للحقيقة"، لبيعها لراغبى إقتنائها أو الاتجار بها.
كما تبين قيامهم بالنصب على المواطنين عن طريق تقليد العملات الأجنبية، والزعم ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمى المُتداول بالبنوك.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "القاهرة والقليوبية"، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحال إقامتهم.
وبتفتيش فيلا مستأجرة لهم بمحافظة القاهرة، عثُر بداخلها على (جهاز "لاب توب" - طابعة - كمية كبيرة من الأوراق فى حجم المائة دولار أمريكى معدة للتزوير - بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتقطيع – 13 قطعة أثرية فرعونية مقلدة مختلفة الأشكال والأحجام - خطابات مزورة منسوبة للجهات الحكومية بالموافقة على العمل والتنقيب عن الآثار الفرعوني).
كما تم ضبط (2 كارنيه منسوبين لسفارات دولية "مزورين" كارنية منسوب لإحدى الجهات الحكومية - جهاز كشف معادن يتم إستخدامه فى إيهام الضحايا بكونه مجهز لاكتشاف القطع الأثرية المدفونة – كمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى 350 جراما اعترفوا بشرائها من متحصلات جرائمهم - 15 هاتف محمول ماركات مختلفة وكمية من شرائح هواتف الاتصالات).
وبفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.