تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط)، لتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزتهم مبلغ مالى 5 ملايين و632 ألف جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.
موضوعات مقترحة
كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد".
وتبين قيامهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وجلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات - أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج، تم ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما (مبلغ مالى 7.7 مليون جنيه - 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام – والأوراق والمستندات الدالة على ذلك).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شبكة لتحويل الأموال بالسوق السوداء وتهريب الذهب وبحوزتهم اكثر من 7 ملايين جنيه
شبكة لتحويل الأموال بالسوق السوداء وتهريب الذهب وبحوزتهم اكثر من 7 ملايين جنيه