راديو الاهرام

الداخلية تتخذ إجراءاتها ضد شخص لغسل 10 ملايين جنيه من تزوير المستندات الرسمية

24-11-2022 | 12:54
الداخلية تتخذ إجراءاتها ضد شخص لغسل  ملايين جنيه من تزوير المستندات الرسمية غسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس شركات ومشروعات تجارية). 

تبين قيامه بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة