قرر قاضى المعارضات تجديد حبس صاحب شركة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء بالمخالفة للقانون .
موضوعات مقترحة
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).
كما تبين قيامه بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت نيابة الأموال العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط المتهم الإجرامى وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.