قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظتى (الشرقية، الدقهلية)، لقيامهما بغسل الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاستيلاء على المال العام.
موضوعات مقترحة
تبين من المعلومات قيامهما بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ 13.5 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.