أمرت جهات التحقيق، بسرعة التحريات حول المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي وجرائم غسيل الأموال، للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.
موضوعات مقترحة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات، المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.