راديو الاهرام

حبس عنصر إجرامي لاتجاره فى العملات الأجنبية وغسل 2 مليون جنيه بالإسماعيلية

7-10-2022 | 01:25
حبس عنصر إجرامي لاتجاره فى العملات الأجنبية وغسل  مليون جنيه بالإسماعيليةعنصر إجرامي
عبد الوهاب أبو النجا

أمرت النيابة العامة بالإسماعيليةظ، بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وغسـل 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. 

موضوعات مقترحة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وقام المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء السيارات والمعاملات المالية، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وجرى ضبط مبالغ مالية "أجنبية – محلية" من متحصلات نشاطه الإجرامى، والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا، وقدرت تلك الممتلكات بـ2 مليون جنيه تقريبًا.

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة