تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال شهر سبتمبر لهذا العام بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصًا لقيامهم بارتكاب 7 قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
تبين من المعلومات والتحريات قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد.
كما تبين من المعلومات قيامهم بشراء العقارات والسيارات، والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 113 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.