أمرت جهات التحقيق، بسرعة التحريات حول شخص "يحمل جنسية أجنبية" متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة مدينة نصر؛ للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.
موضوعات مقترحة
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات وتحريات تفيد قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).. بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، وقيامه بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد عن طريق إستلام المبالغ المالية من بعض الوافدين للبلاد وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالخارج مقابل تحصله على نسبة منها كعمولة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.