تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" - شقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تبين من المعلومات قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك.
ويقوم الثانى عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.