نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط شخص للاشتراك مع آخر في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بالسوق السوداء.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد" - مقيمان بأسيوط، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب، وبعضها فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد.
ويقوم هؤلاء التجار والمستوردون بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى، والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد للعمل خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام، بلغ 5 ملايين و100 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.