واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين من العناصر الإجرامية، قاما بغسل "قرابة 19 مليون جنيه" حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه شخصين لأحدهما معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بمحافظة المنيا، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (19 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.