نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط سيدة لقيامها بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، من خلال تحويل أموال بالعملة الأجنبية واستبدالها بالسوق السوداء.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول"- إحدى السيدات "ربة منزل" متواجدة بالبلاد - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية)، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تبين من المعلومات قيام الأول "متواجد خارج البلاد"، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية "متواجدة بالبلاد" بالبريد بالعملة المحلية "ما يعرف بنظام المقاصة".
وتقوم الثانية عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبط المتهمة "المتواجدة بالبلاد"، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 6 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.