تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تحت إشراف اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة، بالاشتراك مع آخرين من خلال تجميع مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بالسوق السوداء بالبحيرة.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية"، والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعهم قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من "إحدى الدول" بالعملة الأجنبية.
تبين من المعلومات قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور "بالعملة المحلية"، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد مخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية تحت رئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2.5 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.