حـوادث

ضبط مدير شركة نقل للتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة

25-10-2021 | 12:59
ضبط مدير شركة نقل للتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرةنقد أجنبى
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت المعلومات والتحريات بقيام (مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع - مقيم بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد. 

تبين من المعلومات قيام المذكور بإستلامها وإستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً، مقابل عمولة متفق عليها فضلاً عن إستلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الإستيرادية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى (3 مليون جنيه مصرى - 100 ألف دولار أمريكى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة