حـوادث

بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه.. ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

24-10-2021 | 13:55
بحجم تعاملات  مليون جنيه ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارجحبس شخص للاتجار في النقد - ارشيفية
Advertisements
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بالخارج بإحدى الدول" - مقيمان بمحافظة قنا)، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ويقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء. 

تبين من المعلومات قيام الأول بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة