حـوادث

ضبط مالك شركة استيراد وتصدير للاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالإسكندرية

16-10-2021 | 14:21
ضبط مالك شركة استيراد وتصدير للاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالإسكندريةالإتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط مالك شركة استيراد وتصدير بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تلقي العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكي، قيمة بضائع "أجهزة كهربائية - قطع غيار" قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم. 

عقب ذلك يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

تم تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي، 60 ألف دولار أمريكي بما يعادل (945,600 جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:

مادة إعلانية

Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة