نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
وأكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية - له معلومات جنائية)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال التعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد، مستغلاً القيود المصرفية التى تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلي.
تبين من المعلومات قيام المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد، وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي"، وتسييل تلك المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.