تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط المدير المالي السابق بشركة، لاستغلال طبيعة عمله وارتكابه عددًا من المخالفات المالية بالإضافة إلي الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه من عهدته.
موضوعات مقترحة
تبلغ للإدارة من مسئول بإحدى الشركات التجارية، الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بقيام (المدير المالي السابق بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)، باستغلال طبيعة عمله وارتكابه عدد من المخالفات المالية بالإضافة إلي الاستيلاء على عهدته.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم المشار إليه استغل طبيعة عمله بالشركة، وقام بإجراء تعاقدات وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصي، والاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفي الشركة دون الحصول على موافقة مسئولي الشركة.
وتبين من المعلومات قيام المذكور بعمل إعلانات وهمية دون تعاقدات، وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة والاستيلاء عليها لحسابه الشخصي، وكذلك اختلاس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من (الشاكي) على بياض وتحريرها باسم أحد أقاربه مع علم الثانى بذلك بالاتفاق معه، حتى يتمكن من الاستيلاء عليها بحسابه الشخصي وتقاسمهما فيما بينهما، وعقب علمهما بافتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد الشاكي.
وقُدرت قيمة المبالغ المالية المختلسه والمستولي عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول 4 مليون و500 ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها بالاشتراك مع المتهم الثانى لاختلاس أموال الشركة المشار إلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.