تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب بإعلان وقف حالة الطوارئ في البلاد | علاء عابد: مصر باتت تنعم بالأمن والأمان في عهد الرئيس السيسي ونحن أمام قائد استثنائي | خاص| المتحدث الرئاسي: قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة في طريقها الصحيح | وكيل مشروعات النواب: القيادة السياسية تكتب فصلًا جديدًا في حكاية الوطن والجمهورية الجديدة | طارق الخولي: قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي بامتياز | اتحاد عمال مصر: قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ يؤكد حالة الاستقرار الأمني والتنمية الشاملة | نائب رئيس اتحاد العمال: إلغاء حالة الطوارئ يساهم في جذب الاستثمار وتطوير الصناعة | نقيب محامي القاهرة: إلغاء الطوارئ دليل على نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب | متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يُقدر تحمل الشعب المصري ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي | خبير: الاقتصاد والاستثمار سيتأثران إيجابيا بعد إلغاء حالة الطوارئ |
حـوادث

ضبط سيدة للاشتراك مع زوجها في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة

21-9-2021 | 15:34
ضبط سيدة للاشتراك مع زوجها في إجراء تحويلات مالية غير مشروعةضبط سيدة - أرشيفية
Advertisements
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط سيدة للاشتراك مع زوجها في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة. 

أكدت المعلومات والتحريات قيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، "زوجها" يعمل بالخارج - مقيم بذات العنوان)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة للبضائع للأراضى المصرية، مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأولى بأحد مكاتب البريد. 

تبين قيام الأولي باستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 350 ألف جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة