حـوادث

ضبط شخص للاشتراك مع آخر في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة

21-9-2021 | 14:49
ضبط شخص للاشتراك مع آخر في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة تحويلات مالية غير مشروعة
Advertisements
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالاشتراك مع الجهات المختصة، من ضبط شخص للاشتراك مع آخر، في تجميع مدخرات المصريين بالخارج، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (شخصان- أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا- وله معلومات جنائية- والآخر "يعمل بإحدى الدول")، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة من خلال الثانى وإرسالها للأول على حساباته بإحدى البنوك المصرية. 

تبين من المعلومات قيام الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم الأول بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد".

تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام تقريباً طبقاً للفحص المستندى 5.1 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة