حـوادث

ضبط شخص للاشتراك مع آخر إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من خلال جمع تبرعات من الخارج

20-9-2021 | 14:16
القبض - أرشيفية
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالاشتراك مع الجهات المختصة، من ضبط شخص للاشتراك مع آخر في جمع تبرعات من الخارج بدون تصريح، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت المعلومات والتحريات قيام شخصين "أحدهما مقيم خارج البلاد، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بجمع تبرعات من خلال أحدهما الذى يعمل بالخارج، وإرسالها للآخر بحوالات بنكية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يتم إستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندى 50 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ ايضا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة