حـوادث

بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي

15-9-2021 | 14:50
بحجم تعاملات  ملايين جنيه ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي ضبط شخص للاتجار في النقد الاجنبي - ارشيفية
Advertisements
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى.

أكدت التحريات والمعلومات قيام (أحد الأشخاص - وشقيقه "متواجد بإحدى الدول ويعمل بها" - يقيمان بمحافظة المنيا)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد. 

تبين من المعلومات قيام الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة "مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة