اقتصاد

مداهمة وزارة المالية بسبب الفشل في التعامل مع قضايا غسل الأموال في ألمانيا

9-9-2021 | 16:06
مداهمة وزارة المالية بسبب الفشل في التعامل مع قضايا غسل الأموال في ألمانياوزير المالية الألماني
Advertisements
الألمانية

داهم ممثلو الادعاء الألمان وزارتي المالية والعدل الاتحاديتين في برلين في إطار تحقيق فيما إذا كان المسئولون في وحدة مكافحة غسل الأموال فشلوا في التعامل مع القضايا بشكل ملائم.

يبحث التحقيق فيما إذا كان المسئولون في وحدة الاستخبارات المالية –التابعة لوزارة المالية برئاسة مرشح المستشارية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس – أخفقوا في التحرك استجابة لتحذيرات تلقوها من البنوك بشأن وجود عمليات غسل أموال.

جاء ذلك في بيان لممثلي الادعاء في مدينة أوسنابروك اليوم الخميس في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبرج للأنباء.

بدأت القضية في 2020 بشأن تحذير جرى إرساله لوحدة الاستخبارات المالية بشأن مدفوعات بقيمة أكثر من مليون يورو لأفريقيا في 2018.

وقال ممثلو الادعاء إن الوحدة لم تخطر الشرطة بشأنها وبالتالي كان يمكن إيقاف المدفوعات.

ولم يجب المتحدثون باسم وزارتي المالية والعدل على الفور على رسائل البريد الإلكتروني طلبا للتعقيب.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة