حـوادث

بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط 3 أشخاص للاتجار بالنقد الأجنبي من مدخرات المصريين بالخارج

7-9-2021 | 13:02
بحجم تعاملات  ملايين جنيه ضبط  أشخاص للاتجار بالنقد الأجنبي من مدخرات المصريين بالخارج نقد أجنبى
Advertisements
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبى. 

أكدت المعلومات والتحريات قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة قنا - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال "المتواجد بالدولة المشار إليها"، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بريدية لباقى المتهمين. 

تبين قيام باقي المتهمين باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم المتواجدين بالبلاد.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر"المتواجد حالياً خارج البلاد".

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 10 ملايين جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة