حـوادث

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل أموال بـ32 مليون جنيه

21-6-2021 | 11:45

غسل أموال

أحمد السني

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، ومحاولته غسل أموال تقدر بقرابة 32 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارة المتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. 

  

   

     

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة