حـوادث

ضبط عامل لقيامه بتحويلات مالية غير مشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين بالخارج

21-2-2021 | 13:27

ضبط عامل - أرشيفية

أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عامل للاشتراك مع شقيقه، يعمل بإحدى الدول العربية، في تجميع مدخرات المصريين بالخارج، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.


أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام أحد الأشخاص ويعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية، من خلال الأول، وإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج.

تبين قيام الثاني باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة