حـوادث

ضبط تاجر للاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين بالخارج وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة

7-10-2020 | 11:35

مباحث الأموال العامة - أرشيفية

أشرف عمران

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط تاجر للاشتراك مع آخر بالخارج، لتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كل من حاصل على بكالوريوس تجارة - تاجر ومستورد "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وبيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء وتسليم ما يقابلها بالجنيه المصري للأول.

تبين قيام الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من خلال حوالات بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

أمكن ضبط المتحرى عنه الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت 10 ملايين جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة