تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا - مقيمين بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
موضوعات مقترحة
تبين من المعلومات والتحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بحوالى 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.