رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الكشف عن تحويلات دولارية غير شرعية بـ51 مليون جنيه من العاملين بالخارج

> كتب ـ محمود فؤاد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحري بحجم تعاملات خلال 3 أعوام 51 مليون جنيه ومليونين وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف دولار، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وتبين من تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيدين طارق عيسى وطارق النبوى مديرى إدارتى الأموال العامة بالوجه القبلى وشرق الدلتا، بإشراف اللواء حازم عبد الرحمن، نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط أربع مجموعات تضم 11 متهما، حيث تقوم كل مجموعة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (الأردن-ليبيا- الكويت).

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق