«بى بى سى»: وثائق سرية تثبت تورط عائلة مبارك فى غسيل الأموال

وقالت الهيئة البريطانية: إن أحد مكاتب المحاماة البنمية, ويسمى «موساك فونيسكا»، والذى يعتبر أحد أكثر الشركات سرية فى العالم، سرب نحو ١١ مليون وثيقة كشف خلالها طرق عددا من رجال الأعمال المرتبطين برؤساء العالم، لغسل أموالهم، والتهرب من الضرائب. وأكدت الوثائق أن القائمة تضم نحو ٧٢ رئيسا حاليا أو سابقا من زعماء العالم ، المتهمين بنهب ثروات بلادهم. وتضمنت الوثائق شركات سرية تعمل فى الخارج لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمقربين منه، والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى والرئيس السورى الحالى بشار الأسد، والروسى فلاديمير بوتين، والقطرى حمد بن خليفة آل ثانى. ذكرت الوثائق أن علاء مبارك كان يمتلك مؤسسة «بان وورلد إنفستمنت» بجزر فيرجين البريطانية، التى تديرها شركة كريدى سوسيس السويسرية.

وأشارت الوثائق إلى أنه عقب ثورة يناير عام ٢٠١١, والقبض على نجلى الرئيس مبارك، قامت سلطات جزر فيرجين البريطانية بإبلاغ شركة «موساك فونسيكا» بضرورة تجميد أصول مؤسسة علاء مبارك، باعتباره عميلا خطيرا لاعتقاله فى بلاده، وهو الأمر الذى يجيزه قانون الاتحاد الأوروبي، كما تم تغريم شركة «موساك فونسيكا» عام ٢٠١٣ نحو ٣٧ الف دولار بسبب فشلها فى اختيار عملاءها ومن بينهم علاء مبارك. وأضافت الوثائق أن «موساك فونسيكا» اعترفت بأن إجراءاتها فى اختيار عملائها كان به ثغرات خطيرة, حيث أنه لم يتم التأكد مبكرا من علاء مبارك. واعترف موظفو الشركة بأنه ربما يكون هناك انتهاكات أكبر، وأنهم كان لديهم القليل من السيطرة على شركة مبارك، وانتهى الأمر بأنهم استقالوا منها بحلول أبريل 2015.