عبدالمحسن سلامة
ماجــــــــــد منير
2/5/2024 10:07:00 AM
نشرت الوقائع المصرية، قرار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، رقم (1) لسنة 2024 ، باعتماد آلية تطبيق العقوبات المالية
11/13/2023 12:42:00 PM
أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بقطاع التأمين، استكمالًا لدورها الرقابي في تطوير وتحسين العمل في القطاع.
9/13/2023 5:50:00 PM
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات
7/14/2023 1:01:00 PM
شهد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، اليوم الجمعة، الملتقى العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، بحضور المستشار
7/14/2023 11:36:00 AM
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق
7/10/2023 12:05:00 PM
أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العالم، من بين أكثر
3/27/2023 5:53:00 PM
شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل
3/19/2023 12:23:00 PM
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة
3/6/2023 11:09:00 AM
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2/25/2023 12:20:00 AM
بحث ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية البحريني، مع المستشار المقيم بوزارة العدل الأمريكية لمنطقة الخليج جيسون كورلي، في
2/16/2023 2:14:00 PM
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجا متميزا يُحتذى في العلاقات الثنائية
2/11/2023 11:49:00 AM
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، التزامهم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى تعزيزهم العلاقات
1/5/2023 10:51:00 AM
أكدت مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية مى بنت محمد آل خليفة على أهمية توقيع اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز
12/5/2022 11:55:00 AM
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
12/4/2022 2:58:00 PM
تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على مدى يومي الغد وبعد الغد
9/22/2022 2:22:00 PM
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا، اليوم الخميس، اتفاقية قضائية شاملة في المجالات القضائية والقانونية، تتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم
9/5/2022 3:32:00 PM
شاركت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في المؤتمر الإقليمى حول مكافحة المتحصلات المتأتية من
9/4/2022 11:22:00 AM
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار
9/3/2022 3:40:00 PM
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول
9/1/2022 8:05:00 PM
أكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان، أن مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية لجرائم الإرهاب.