تفاصيل أضخم قضية غسل أموال من تجارة العملة
1/17/2024 8:49:00 PM
كشفت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات شراء السيارات).