قام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى

قرار الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف) تجديد الثقة فى المستشار أحمد سعيد خليل, والتمديد له عاما آخر فى

لأن جرائم غسل الأموال متشابكة، ومعقدة، وتضر بمصداقية وسمعة الدول، فقد تصدت مصر لتلك الجرائم خلال الفترة الأخيرة، بدرجة أهّلتها لتولي رئاسة «مجموعة العمل

قال العقيد الدكتور محمد حلمي الشاعر إن كتابه "المجابهة القانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال" قد جاء على خلفية جرائم غسل الأموال التي تنامت على المستوى الدولي

بحجم تعاملات 87 مليون جنيه.. ضبط 5 قضايا غسيل أموال ضمت 18 متهما خلال شهر

أعلنت الهيئة القومية للبريد، حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال، وذلك

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، لضبط جرائم غسل الأموال

تعرف على جهود مباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة

تمكنت إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع زوجها الذي يعمل خارج البلاد وآخرين

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد العناصر الإجرامية وزوجته بالغربية، لقيامهما

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية بدمياط، لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 5.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر إجرامية بسوهاج، سبق رصد نشاطهم لارتكابهم أعمال غسل أموال

فى إطار تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بالاتفاقات الدولية الموقعة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفى ضوء زيارة لجنة دولية من مجموعة العمل

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال متهميـن اثنين بمحافظة قنا، قامـا بغسـل أكثـر مــن 10 ملايين جنيه

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير،

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص مقيمين بمحافظة أسيوط، لاتجارهم فى المواد المخدرة،

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، إحالة محاكمة سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق،

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه لجلسة 10 اكتوبر