عبدالمحسن سلامة
ماجــــــــــد منير
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها المبذولة فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة إستيراد وعامل، للإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة للقانون.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالفيوم.
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، في ضبط تاجر لممارسة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقاً مع قطاع الأمن الوطنى، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، للإتجار غير المشروع فى النقد
ضبط شخص لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.
ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي بالشرقية
تمكنت إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع زوجها الذي يعمل خارج البلاد وآخرين
ضبط موظف للاشتراك مع آخر خارج البلاد في الاتجار بالنقد الأجنبي
ضبط سيدة لاشتراكها مع آخر في الاتجار بالنقد الأجنبي
حبس شخصين في الإسكندرية بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين بكفر الشيخ
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أشخاص ضمن تشكيل عصابى، في طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع ثلاثة آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية