أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة، لها أصدرت 30 تدبيرا احترازيا في يونيو الماضي، على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
موضوعات مقترحة
وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لثلاث شركات عقارية وشركة مجوهرات، وتضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقارية و3 شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص، لنحو 56 طلب تأسيس خلال نفس الشهر، منها 44 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات.
وأشارت الوزارة، إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 85 ترخيصا موزعة على 67 شركة عقارية، و14 شركة مجوهرات وثلاث شركات صرافة وشركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 83 مراقبا لـ 32 شركة عقارية، و5 شركات مجوهرات، وشركة صرافة.
ولفتت، إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير ل4 شركات عقارية وشركة تأمين، كما أصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 5 شركات عقارية، و5 شركات صرافة.