تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مالك محل قطع غيار سيارات بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
موضوعات مقترحة
أكدت التحريات والمعلومات قيام مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محل قطع غيار السيارات الخاص به والكائن بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مقراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية (محلية، أجنبية)، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل على تطبيق الواتس آب العديد من المحادثات ورسائل بينه وبين عملائه الدالة على نشاطه غير المشروع.
بمواجهة اعترف بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.