نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط صاحب محل بقالة، لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة.
موضوعات مقترحة
وردت معلومات للإدارة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام صاحب محل بقالة - له معلومات جنائية - ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا "اتجار فى النقد الأجنبى"، بإجمالى أحكام بلغت مدتها الحبس سنتين وغرامة 3 ملايين جنيه، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية، بمعاودة ممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محل البقالة الخاص به والكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنه المذكور، وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، بشراء مبلغ من الدولار الأمريكى من شخصين مقيمين بمديرية أمن الدقهلية، وتم ضبط عملات (محلية - أجنبية).
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.