شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذويالأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
موضوعات مقترحة
وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شهر سبتمبر الماضى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 18 عنصرا إجراميا، لارتكابهم 5 قضايا فى مجال غسل الأموال، حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة فى العديد من الأنشطة المختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة فى تلك القضايا قرابة 87 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.