نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، في ضبط مدرس للاشتراك مع شخصين يعملان بالخارج، لتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى)، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام 3 أشخاص (تاجر أقمشة، عامل – "يعمل بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة الدقهلية، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة "يعمل بالخارج")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى)، من خلال الثانى والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، أو مع العائدين من الخارج.
ويقوم الأول بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "تاجر الأقمشة"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهميـن الآخرين.
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (280000) دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.