تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر ملابس لاشتراكه مع شخصين يقيمان بالخارج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا، قيام 3 أشخاص (تاجر ملابس - مقيم بمحافظة البحيرة، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالخارج)، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين المشار إليهما، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
يقوم التاجر بإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين المذكورين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (12 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.