تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية- للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
موضوعات مقترحة
وأكدت التحريات قيام المتهم بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (60 ألف دولار أمريكى ، 165 ألف ريال سعودى، 15 ألف يورو ،11 ألف درهم إماراتى، 8 آلاف دينار أردنى، 5 آلاف دينار كويتى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيقات.